El Programa de Denuncias de la CFTC, creado por la Ley Dodd-Frank, brinda incentivos monetarios a las personas que denuncien posibles violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Además, brinda a los denunciantes protección contra represalias. Este programa está administrado por la Oficina de Denuncias de la CFTC.
El programa de denuncias puede llegar a pagar a los denunciantes entre un 10 y un 30 por ciento de lo que recaude la CFTC si la información provista resulta en una exitosa investigación de las autoridades que de lugar a sanciones monetarias por un monto superior a 1.000.000 de dólares.
La Oficina de Denuncias de la CFTC publica alertas de denuncias para brindar a información a los posibles denunciantes que puede ser de interés para la División de Ejecución.
- Mercado del carbono
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Alerta de denuncias ante la CFTC: denuncie fraudes o manipulaciones del mercado de carbono
Los denunciantes pueden aportar información sobre fraudes o manipulaciones relacionadas con los mercados de carbono, subsidios tanto para el carbono como para otros productos básicos ambientales ligados a contratos de futuros.
- Fraude romántico
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Los denunciantes pueden aportar información sobre las operaciones domésticas de las organizaciones criminales internacionales que están detrás de los fraudes románticos, tales como el nombre de las personas que abren cuentas bancarias o de criptomonedas para facilitar estas estafas.
- Prácticas de corrupción
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Los denunciantes pueden aportar información relacionada con prácticas de corrupción en los mercados de productos básicos o derivados, tales como sobornos y coimas, o conductas similares.
- Engaños
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Alerta de denuncias ante la CFTC: denuncie estafas en los mercados de productos básicos y derivados
Los denunciantes pueden aportar información relacionada con engaños en los mercados de productos básicos o derivados.
- Ley de Secreto Bancario
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Los denunciantes pueden aportar información relacionada con entidades inscritas que no cumplan con la Ley de Secreto Bancario (BSA) u otras regulaciones relacionadas.
- Uso de información privilegiada
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Los denunciantes pueden aportar información relacionada con el uso indebido de información confidencial.
- Activos digitales/monedas virtuales
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Alerta de denuncias ante la CFTC: preste atención a los fraudes con monedas virtuales
Los denunciantes pueden aportar información sobre fraude y manipulaciones relacionados con los productos básicos en criptomonedas.