Learning Resources
Bitcoin and Digital Currencies
Advisory
| 07/30/2024
| [PDF]
在许多情况下，欺诈是一个漫长的故事，而不是单一的行为。受骗的人往往会一次又一次地成为受害者。
发现并避免欺诈
Advisory
| 05/13/2024
| [PDF]
在家办公提供开设银行账户、汇款或收款、将美元兑换成加密资产或反之亦然的各种服务都可能来自寻求帮助洗钱的犯罪组织。切勿牵涉到这些，否则你可能会入狱。
发现并避免欺诈
文章
| 04/01/2024
犯罪受害者责备自己是很自然的，但不要让那成为您唯一的感受。许多人举报欺诈行为，因为这让他们有正义感。其他人这样做是因为他们知道该信息可能会帮助其他人。了解如何保护自己并减少常见欺诈造成的伤害。
Precious Metals
Advisory
| 03/20/2024
| [PDF]
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国金融业监管局 (FINRA) 联合发布本《投资者公告》，旨在提醒投资者警惕涉及实物贵金属投资的欺诈行为，尤其是涉及自导个人退休账户的欺诈行为。
发现并避免欺诈
Advisory
| 02/07/2024
| [PDF]
您从一位有吸引力的陌生人那里收到的“错误号码”短信或“点赞” 有可能是发自用了假名和照片的国际犯罪组织。这些团伙冒充远方朋友或恋人，已窃取了数十亿美元。 了解那些警告讯息。
发现并避免欺诈
Advisory
| 01/26/2024
| [PDF]
请勿信社交媒体影响者或交易平台声称人工智能的算法可以带来巨额，有保证的回报。这些是常见的诈骗警示信号。在将资金交给交易平台或人工智能机器人卖家之前，您应该采取以下四个步骤。
发现并避免欺诈
文章
| 07/20/2023
犯罪份子冒充CFTC工作人员，迫使纳税人缴纳虚构的费用和税款。类似的诈骗行为往往会让已经由于其他的骗局而蒙受损失的人再次上当受骗。请了解如何发现和举报冒充者
发现并避免欺诈
Advisory
| 05/18/2023
| [PDF]
实施诈骗的犯罪分子试图招募人们从他们的数字钱包、交易或其他个人账户中接收和转移资金。将资金用于非法用途，即使是在不知情的情况下，也是违法的，参与者可能会面临严重后果。
发现并避免欺诈
Advisory
| 06/15/2022
| [PDF]
为纪念世界老年人受虐待意识日，CFTC 提醒公众，欺诈犯罪分子经常以老年人的毕生积蓄为目标。 以下是最近针对老年人的三种欺诈行为，以及您可以采取的保护自己或他人的步骤。
发现并避免欺诈
Advisory
| 02/07/2022
| [PDF]
诈骗者利用约会应用程序、社交媒体和消息应用程序的“错误号码”诱骗受害者参与交易诈骗。了解他们如何做到这一点，并获取 10 条提示以保护您自己和您的资金。
Bitcoin and Digital Currencies
Advisory
| 06/10/2021
CFTC 和 SEC 敦促考虑投资于比特币期货市场的基金的投资者仔细权衡投资的潜在风险和收益。
Futures Market Basics
Advisory
| 04/06/2021
| [PDF]
投机交易总是有风险的，但将其与不熟悉的市场、杠杆和网上匿名人士的建议混在一起可能会酿成灾难。在进行涉及商品期货或贵金属等实物商品的任何交易之前，请考虑以下七件事。
Precious Metals
Advisory
| 08/03/2020
| [PDF]
些未注册的黄金和白银交易商建议投资者利用《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES 法案）中宽松的退休计划分配规则来购买贵金属。但客户应先咨询合格的退休、税务或法律顾问。
Futures Market Basics
Advisory
| 05/21/2020
| [PDF]
使用期货合约或其他商品权益的交易工具可以组织为交易所交易产品或共同基金，但这并不一定意味着它们会像投资股票、债券或其他资产类别的传统交易所交易基金或共同基金一样运作。
Binary Options Fraud
这些网站通常使用假的美国地址在其他国家运作。它们还经常性的不合理的主张 “大胜”或巨额回报声明、假的推荐证言和假的社交媒体评论。